Dünya Bankası ilk defa Türkiye'den bir bankacıyı kara listeye alarak, müeyyide kararı aldı. Karar gri listedeki Türkiye için çemberin giderek daraldığını işaret ediyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE/Dubai) en büyük fonlarından Abraaj’ın üst yönetiminde yer alan Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası tarafından kara listeye dâhil edildi.
Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu’nun yönetim kurulu üyesi olarak yer aldığı Abraaj Türkiye Fon I Projesi (ATFI) ile bağları sebebiyle Abraj hakkında müeyyide kararı aldı.
İKİ YIL BOYUNCA KARA LİSTEDE KALACAK
Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere bir daha finansman desteği sağlamayacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası’nın müeyyide kararı iki yıl boyunca geçerli olacak.
2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları’nda bulunan ATFI aracılığıyla Türkiye’de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon dolarlık taahhütlü sermaye topladı.
Aralarında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi kurumların yüzlerce milyon dolarlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı, zarara uğratıldı. Naqfi’nin imzasını taşıyan 218 milyon dolarlık çekler karşılıksız çıktı.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Arif Naqvi imzası taşıyan 218 milyon dolarlık çekin karşılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı. 2023 yılının ocak ayında 135 milyon dolar para cezasına çarptırılan Naqfi’nin Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nde iş yapması yasaklandı.
Bir dönem 14 milyar dolardan fazla parayı yöneten Abraaj’ın yöneticilerinden Mustafa Abdel-Wadood’a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.
ACIBADEM’DEN NETLOG’A KADAR ONLARCA ŞİRKET
Acıbadem Hastaneleri, Acıbadem Sigorta, catering şirketi A+, APB (Acıbadem Proje Yönetimi) ve tekne yönetim şirketi Numarine’ye ortak olan Abraaj, 2013’te Serdar Bilgili’nin gayrimenkul fonu BLG ile öğrenci yurdu işletmecisi Republika’ya yüzde 40 payla ortak olmuştu.
2014 yılında Yörsan’da çoğunluk hisse alan Abraaj daha sonra Kayseri merkezli BRN Yatak ve Şanlıurfa ile İstanbul merkezli ameliyat ipliği ve sargı bazı üreticisi Yüce Medikal’e ortak oldu.
Türkiye’nin en büyük entegre lojistik şirketi Netlog’a da ortak olan Abraaj, Kayseri merkezli biletall.com internet sitesinden hisse almıştı.
HALKBANK KARARINDAN SONRA YORGANCIOĞLU HAMLESİ
Alınan uluslararası ve yerel kararlar bununla da sınırlı kalmadı. Dünya’nın haberine göre, önceki gün Abraaj’ın üst yönetiminde yer alan Yorgancıoğlu da kara listeye geçti.
Yorgancıoğlu daha önce Almanya’nın finans devi Deutschebank’ın Türkiye genel müdürlüğü görevini üstlenmişti.
Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Anayasa Mahkemesi, Halkbank avukatlarının itirazını karara bağladı.
Yüksek Mahkeme, avukatların “Halkbank ABD’de yargılanamaz” itirazını reddetti ve nihaî kararı davanın görüldüğü New York Güney Bölge Mahkemesi tarafından verileceğine hükmetti.
Karar, “Kara para aklamak başta olmak üzere ağır ithamların yer aldığı dava kaldığı yerden devam edecek.” diye yorumlandı.